• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Мастер-класс «Практическое решение для оценки комплаенс-рисков».

18 апреля 2023 года (вторник) в 18:30 состоится мастер-класс «Практическое решение для оценки комплаенс-рисков»

В его ходе будут рассмотрены следующие вопросы:

  • ПОД/ФТ: выявление публичных должностных лиц ПДЛ и их близкого окружения, проверка совпадений с данными фигурантов негативных списков, проверка структуры собственности компании и выявление ее бенефициарного владельца.
  • Противодействие коррупции: выявление потенциального конфликта интересов, связанного с наличием у лица статуса ПДЛ / госслужащего, аффилированности с госструктурами, проверка по реестру лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
  • Санкции: проверка риска применения ограничительных мер в отношении клиента / контрагента и связанных с ним лиц.

Спикер

Розина Александра Андреевна

руководитель направления Проекта X-Compliance, группа «Интерфакс»

Данный мастер-класс будет полезен для студентов бакалавриата и магистратуры. Место проведения и аудитория будут сообщены дополнительно. Регистрация на мастер-класс обязательна.

Регистрация

Контакты

Лукомская Мария Михайловна

Добавить в календарь