"Ответственность первых лиц в бизнесе: уголовные и гражданско-правовые подходы"
Факультет права НИУ ВШЭ совместно с журналом «Legal Insight», юридическими бутиками АБ «Феоктистов и партнеры», АБ «Кульков, Колотилов и партнеры», а также признанными специалистами в области корпоративных расследований и форензика из команды CSI Group приглашает всех желающих принять участие в уникальном семинаре, на котором будут подробно рассмотрены наиболее спорные и актуальные вопросы, связанные с гражданско-правовой и уголовной ответственностью владельцев бизнеса (конечных бенефициаров и учредителей), руководителей компаний (CEO), а также современные методы выявления корпоративных мошенничеств и смежных с ними противоправных действий. В качестве спикеров мероприятия выступят ведущие практики и ученые России в области корпоративных споров, экономических преступлений и методик их выявления.
Стоимость участия в семинаре указана в разделе Условия участия
Правовые проблемы ограничения ответственности учредителей по долгам юридических лиц
Основания имущественной ответственности менеджмента и бенефициаров за вывод активов компании (этап судебного разбирательства.):
- взыскание убытков компании, вызванных неразумными и/или недобросовестными действиями менеджмента в пользу акционеров (вне банкротства компании);
- субсидиарная ответственность менеджмента и бенефициаров (в деле о банкротстве компании);
- взыскание средств с менеджмента/бенефициаров как поручителей по обязательствам компании;
- деликтный иск о взыскании в пользу кредиторов компании и/или самой компании;
- способы минимизации рисков привлечения к имущественной ответственности.
Способы и риски противодействия фактическому взысканию с менеджмента и бенефициаров (этап исполнения решения суда):
- добросовестные и законные (рекомендуемые) способы противодействия фактическому взысканию;
- потенциально недобросовестные и противоправные (не рекомендуемые) способы противодействия фактическому взысканию.
Спикеры:
Антон Иванов, экс-Председатель Высшего Арбитражного
Максим Кульков, управляющий партнер АБ "Кульков, Колотилов и партнеры"
Николай Покрышкин, партнер АБ "Кульков, Колотилов и партнеры"
Уменьшение уголовных рисков бенефициаров компании:
- привлечение учредителей за вывод активов своей компании, не влекущий ущерба третьим лицам;
- действия учредителей, направленные на защиту своих активов, с целью избежать исполнения обязательств компании перед третьими лицами;
- способы снижения рисков бенефициаров, связанных с выводом активов своих компаний.
Уголовная ответственность руководителей и бенефициаров за банкротство компании:
- разграничение хищений и ответственности за банкротство;
- пределы уголовной ответственности руководителей и бенефициаров за банкротство;
- взаимосвязь уголовного законодательства и законодательства о банкротстве.
Риски уголовной ответственности руководителей компаний за мошенничество и растрату:
- отличие мошенничества от неисполнения договорных обязательств;
- когда противоправное поведение руководителей компаний трактуется как мошенничество или растра;
- отсутствие корыстной цели у руководителей компании как основание прекращения уголовного дела.
Спикеры:
Феоктистов Вячеслав, управляющий партнер АБ "Феоктистов и партнеры"
Геннадий Есаков, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"
Павел Яни, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, член научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ.
Цифровой след. Что могут рассказать цифровые доказательства о хищениях и нарушениях в компании? Поиск, сбор и анализ цифровых доказательств:
- задачи при проведении цифрового расследования;
- идентификация источников информации и работа с ними;
- eDiscovery + цифровая криминалистика: поиск и анализ доказательств.
Поиск личных активов первых лиц зарубежом с использованием открытых источников информации:
- с чего начинается поиск: Что искать? Где искать?
- как искать: использование публично-доступных поисковых ресурсов, анализ социальных и профессиональных сетей, работа с локальными и международными корпоративными базами данных, архивами и картографическими ресурсами;
- поиск на примере стран Европейского Союза.
Спикеры:
Александр Писемский, исполнительный директор CSI Group
Александр Хаки, исполнительный директор CSI Group