Секция №1. Риски в сферах ПОД/ФТ и противодействия коррупции
Модератор
Перегудов Артём Олегович
к.э.н., директор по развитию бизнеса «АСТРА»
Докладчики
Иванов Эдуард Александрович
д.ю.н., профессор, академический руководитель магистерской программы факультета права НИУ ВШЭ «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе»
Современные тенденции развития антикоррупционного комплаенса и ПОД/ФТ
Розина Александра
руководитель направления аналитического отдела проекта X-Compliance
Особенности выявления публичных должностных лиц
Захаров Андрей Владимирович
директор по развитию системы «СПАРК-Интерфакс»
Определение степени влияния отдельных лиц в сложных корпоративных структурах, применительно к проблеме выявления конечных бенефициаров
Кожевников Максим Андреевич
заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Интерфакс- Ди энд Би»
Проверка иностранных контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ. Поиск конечного бенефициара за рубежом
Контакты
Лукомская Мария Михайловна
mm.lykomskaya@interfax.ru
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.