• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Секция №1. Риски в сферах ПОД/ФТ и противодействия коррупции

Модератор

Перегудов Артём Олегович

к.э.н., директор по развитию бизнеса «АСТРА»

Докладчики

Иванов Эдуард Александрович

д.ю.н., профессор, академический руководитель магистерской программы факультета права НИУ ВШЭ «Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе»

Современные тенденции развития антикоррупционного комплаенса и ПОД/ФТ
Розина Александра

руководитель направления аналитического отдела проекта X-Compliance

Особенности выявления публичных должностных лиц
Захаров Андрей Владимирович

директор по развитию системы «СПАРК-Интерфакс»

Определение степени влияния отдельных лиц в сложных корпоративных структурах, применительно к проблеме выявления конечных бенефициаров
Кожевников Максим Андреевич

заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Интерфакс- Ди энд Би»

Проверка иностранных контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ. Поиск конечного бенефициара за рубежом

Контакты

Лукомская Мария Михайловна

mm.lykomskaya@interfax.ru


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.