Investigation of Crimes in the Sphere of Business and Other Economic Activities

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered by:

School of Criminal Law, Legal Process and Criminalistics

Type:

Compulsory course

When:

1 year, 2, 3 module

Instructor

Лапин Вячеслав Олегович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс направлен на формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков юридического и экономико-криминалистического характера, отражающих специфику деятельности по анализу моделей преступной деятельности, установлению механизма следообразования, проведению доследственной проверки материалов и предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (на примере, незаконной предпринимательской и банковской деятельности, незаконной инвестиционной деятельности в сети Интернет, противоправной деятельности в сфере государственных закупок и др.), а также выработки умений и навыков диагностирования и предотвращения ситуаций вовлечения субъектов предпринимательства в преступную деятельность и защиты от противоправных посягательств со стороны недобросовестных бизнес-конкурентов

Цель освоения дисциплины

• Овладение обучающимися всесторонними и системными знаниями по организации и планированию расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с применением как уже полученных знаний в области уголовного процесса, уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, так и более углубленного их освоения в процессе изучения данного курса

Планируемые результаты обучения

• знает нормативные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов предпринимательства в отдельных сферах и отраслях экономики, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• знает понятие, содержание и структуру частных криминалистических методик расследования преступлений, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• знает характеристику моделей преступной деятельности в сфере предпринимательства
• знает технологию анализа информации в процессе выявления и в ходе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• знает формы использования специальных знаний, различных видов учетов и информационно-поисковых систем в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• умеет обнаруживать и фиксировать признаки преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• умеет планировать доследственную проверку материалов и предварительное расследование преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе преступной деятельности, объединяющей несколько видов преступлений, совершенных по совокупности
• умеет правильно формулировать вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований
• умеет составлять обвинительное заключение по расследуемому уголовному делу о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• умеет организовать взаимодействие с различными подразделениями, контролирующими и надзорными органами и организациями в процессе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• имеет навыки работы с правовыми, информационно-справочными и поисковыми системами в целях получения необходимой информации для расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• имеет навыки использования криминалистических и иных средств для обнаружения и фиксации доказательственной и ориентирующей информации о преступной деятельности
• имеет навыки анализа информации в ходе предварительной проверки материалов и в процессе предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• имеет навыки проведения проверочных мероприятий и следственных действий по данной категории уголовных дел с последующим оформлением процессуальных и иных документов в ходе расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности как междисциплинарная категория
• Тема 2. Современное состояние криминалистических методик расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 3. Типичные способы и модели преступной деятельности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 4. Сущность и закономерности отражения криминалистически значимой информации при подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 5. Доследственная проверка сообщения о преступлении в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и типичные ситуации, складывающиеся в ходе ее проведения
• Тема 6. Использование специальных знаний по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 7. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, должностными лицами контролирующих органов, финансовых учреждений и иными субъектами при расследовании преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 8. Деятельность по установлению материального ущерба, причиненного преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и обеспечению его возмещения
• Тема 9. Выявление и преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
• Тема 10. Расследование незаконной предпринимательской деятельности
• Тема 11. Расследование преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица
• Тема 12. Расследование преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью
• Тема 13. Расследование преступлений по уголовным делам, возбужденным по заявлениям Центрального Банка Российской Федерации и государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
• Тема 14. Расследование преступлений, связанных с «финансовыми пирамидами», в том числе незаконной инвестиционной деятельностью в сети «Интернет»
• Тема 15. Расследование преступлений, связанных с противоправными действиями лиц, оказывающих юридическую помощь и консультационные услуги по правовым и финансовым вопросам
• Тема 16. Расследование преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства
• Тема 17. Расследование преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
• Тема 18. Расследование преступлений, связанных с недопущением, ограничением или устранением конкуренции

Элементы контроля

• Активность на семинарах
• Контрольная работа
  Контрольные задания являются персональными и предполагают разбор и оценку проблемных ситуаций, складывающихся в правоприменительной практике.
• Домашняя работа (презентация)
  Презентации подразумевает визуализацию и представление моделей преступной деятельности в сфере предпринимательской деятельности (по выбору магистрантов, на примерах конкретных уголовных дел, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества), а также алгоритма действий субъектов расследования по их выявлению и расследованию
• Устный опрос (экзамен)

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 3rd module
  0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Активность на семинарах + 0.15 * Домашняя работа (презентация) + 0.15 * Контрольная работа + 0.4 * Устный опрос (экзамен)

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Под ред. Ищенко Е.П. - Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. Научно-практическое пособие - 978-5-392-28179-4 - Проспект - 2018 - http://ebs.prospekt.org/book/40459 - 40459 - PROSPECT

Рекомендуемая дополнительная литература

• Горбачева А.В.; под общ. ред. Голубятникова С.П. - Использование специальных экономических знаний при раскрытии и расследовании преступлений экономической направленности. Монография - 978-5-392-33993-8 - Проспект - 2021 - http://ebs.prospekt.org/book/43806 - 43806 - PROSPECT
• Шмонин, А. В. Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : монография / А. В. Шмонин, Е. Н. Земскова. — Москва : Юстицинформ, 2021. — 684 с. — ISBN 978-5-7205-1670-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/172325 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Авторы

• Лапин Вячеслав Олегович
• Ермакова Елена Владимировна