На базе Лаборатории прикладных информационных систем и технологий в юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ прошел мастер-класс по теме: «Оценка рисков при работе с контрагентами»

НИУ ВШЭ

11 марта 2025 года Лаборатория прикладных информационных систем и технологий в юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ, организовала мастер-класс по теме: «Оценка рисков при работе с контрагентами».

На мастер-классе выступил Андрей Владимирович Захаров к.э.н., Директор по развитию проекта СПАРК группы компаний Интерфакс.
В ходе мастер-класса были рассмотрены принципы и практические приёмы работы с информацией о контрагентах, составления досье и выявления кредитных и комплаенс рисков (на примере Информационного ресурса СПАРК):

В рамках данного мастер-класса, участники узнали, как:

• Найти информацию по контрагенту - первичная идентификация компаний и ИП;
• Провести комплексный анализ компании и связанных лиц:
  • Факторы риска. Факторы, требующие внимания;
  • Оценка структуры компании. Корпоративная семья – особенности источников информации о "совладельцах" и "дочках";
  • Связи компании. Схемы аффилированных лиц. Определение бенефициаров;
  • Оценка финансово-хозяйственной деятельности компании: персонал, имущество, разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность;
  • Финансовая отчётность компаний. Аналитические инструменты для анализа финансового состояния;
  • Статистические и аналитические инструменты: ранжирование, отраслевые коэффициенты, экономические показатели;