Мастер-класс «Оценка рисков при работе с контрагентами»: как он прошел

© pexels

24 марта 2022 года Лаборатория прикладных информационных систем и технологий в юриспруденции провела мастер-класс на тему: «Оценка рисков при работе с контрагентами». 

Мастер-класс провёл Андрей Захаров, к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК группы Интерфакс. В ходе мероприятия были рассмотрены принципы и практические приемы работы с информацией о контрагентах, составления досье и выявления кредитных и комплаенс рисков (на примере Информационного ресурса СПАРК). 

 Из мастер-класса студенты узнали, как:

Найти информацию по контрагенту - первичная идентификация компаний и ИП

Провести комплексный анализ компании и связанных лиц

• Факторы риска. Факторы, требующие внимания
• Оценка структуры компании. Корпоративная семья – особенности источников информации о «совладельцах» и «дочках»  
• Связи компании. Схемы аффилированных лиц. Определение бенефициаров
• Оценка финансово-хозяйственной деятельности компании: персонал, имущество, разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность
• Финансовая отчетность компаний. Аналитические инструменты для анализа финансового состояния
• Статистические и аналитические инструменты: ранжирование, отраслевые коэффициенты, экономические показатели

Автоматизировать процедуры проверки контрагентов внутри компании