Мастер-класс «Оценка рисков при работе с контрагентами»
29 февраля 2024 года Лаборатория прикладных информационных систем и технологий в юриспруденции факультета права НИУ ВШЭ организовала мастер-класс на тему «Оценка рисков при работе с контрагентами».
На мастер-классе выступил Андрей Захаров к.э.н., директор по развитию проекта СПАРК группы компаний Интерфакс.
В ходе мастер-класса были рассмотрены принципы и практические приёмы работы с информацией о контрагентах, составления досье и выявления кредитных и комплаенс рисков (на примере Информационного ресурса СПАРК):
В рамках данного мастер-класса, участники узнали, как:
· Найти информацию по контрагенту - первичная идентификация компаний и ИП;
· Провести комплексный анализ компании и связанных лиц:
o Факторы риска. Факторы, требующие внимания;
o Оценка структуры компании. Корпоративная семья – особенности источников информации о "совладельцах" и "дочках";
o Связи компании. Схемы аффилированных лиц. Определение бенефициаров;
o Оценка финансово-хозяйственной деятельности компании: персонал, имущество, разрешительная документация, контрагенты, маркетинговая активность;
o Финансовая отчётность компаний. Аналитические инструменты для анализа финансового состояния;
o Статистические и аналитические инструменты: ранжирование, отраслевые коэффициенты, экономические показатели.
Запись мастер-класса можно посмотреть здесь.