Санкционный комплаенс

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Департамент международного права

Статус:

Маго-лего

Когда читается:

1 модуль

Преподаватель

Таут Сергей Владимирович

Программа дисциплины

Аннотация

Применение многосторонних и односторонних экономических санкций в отношении компаний и физических лиц, к сожалению, становится все более распространенным инструментом в конкурентной борьбе государств за сырьевые и товарные рынки. Финансовые организации и компании вынуждены учитывать санкционные риски при построении корпоративной структуры, взаимодействии с партнерами и клиентами. Санкционный комплаенс стал для многих организаций частью системы комплаенс. Положения, направленные на профилактику санкционных рисков, включаются в политики в сфере дью дилидженс и управления рисками. Большое внимание уделяется санкционному комплаенсу в процессе автоматизации комплаенс-функции и использования различных информационных ресурсов для выявления скрытых взаимосвязей между физическими и юридическим лицами, находящимися в различных юрисдикциях. Слушатели программы ознакомятся с различными видами санкций, существующими рисками для российских и иностранных компаний, методами предотвращения санкционных рисков и передовыми информационными технологиями в сфере санкционного комплаенса. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: знать основные категории теории государства и права; обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими материалами. Успешное освоение данной дисциплины поможет студентам в дальнейшем при изучении дисциплин второго года обучения магистерской программы «Комплаенс и профилактика правовых рисков», а также при выборе темы и подготовке ВКР.

Цель освоения дисциплины

• Целью освоения дисциплины «Санкционный комплаенс» является овладение студентами знаниями в сфере санкционного комплаенса как элемента общей системы комплаенса организации, обеспечивающего стабильность и успешность работы организации.

Планируемые результаты обучения

• Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций ЕС.
• Обладает глубокими знаниями в сфере регулирования и администрирования санкций США.
• Обладает глубокими знаниями в сфере санкционных режимов.
• Обладает глубокими знаниями о природе и статусе санкций США и ЕС.
• Обладает глубокими знаниями о разрешении споров с подсанкционными лицами.
• Обладает глубокими знаниями по теории и практике регулирования в сфере экономических санкций.
• Обладает глубокими навыками в сфере антисанкционных режимов.

Содержание учебной дисциплины

• Тема № 1. Виды экономических санкций и их квалификация по международному праву.
• Тема № 2. Обзор действующих санкционных режимов. Особенности оспаривания экономических санкций.
• Тема № 3. Формирование антисанкционных правовых режимов. Блокировка иностранных санкций.
• Тема № 4. Влияние экономических санкций на коммерческую деятельность. Особенности разрешения споров с подсанкционными лицами.
• Тема № 5. Правовая природа и статус санкций США и ЕС.
• Тема № 6. Санкции США – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.
• Тема № 7. Санкции Евросоюза – правовые источники, порядок администрерования и правоприменительная практика.

Элементы контроля

• Активность
• Итоговое тестирование
  Экзамен по дисциплине проводится в форме тестирования по всему содержанию дисциплины и включает набор вопросов, предполагающих выбор одного или нескольких вариантов ответов, установление соответствия, сортировку, классификацию или определение последовательности.

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 1 модуль
  0.4 * Активность + 0.6 * Итоговое тестирование

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Richard Gordon, Michael Smyth, & Tom Cornell. (2019). Sanctions Law. Hart Publishing.

Рекомендуемая дополнительная литература

• Coercive diplomacy, sanctions and international law, , 2016

Авторы

• Смирнова Светлана Анатольевна
• Старженецкий Владислав Валерьевич